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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las actividades consideradas como vulnerables de ser usadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita a cumplir con la ley antilavado.
Se trata de casinos, joyerías, proveedores de servicios virtuales, casas de subasta de obras de arte, inmobiliarias, traslado de valores y dinero, empresas de blindaje, venta de autos, aeronaves y embarcaciones que deben dar aviso a las autoridades fiscales de operaciones sospechosas, sobre todo con dinero en efectivo.
Para ello, el SAT envió 9 mil 287 cartas-orientación a dichos sujetos obligados, para recordarles la importancia de estar al día con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Así como para que estén conscientes de las implicaciones y las consecuencias de incumplir con dicha ley mediante la cual se intensifican los esfuerzos para el combate a la delincuencia organizada en línea con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México forma parte, y a la vez se promueve la cultura de obligaciones en esta materia.
El SAT recordó que el envío de recordatorios forma parte del “Programa de cartas orientación”, que es uno de los principales ejes del plan de acción del SAT.
Se busca fomentar las buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita, ponderó el órgano recaudador de impuestos.
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