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Hasta el momento Banco de México (Banxico) no ha sancionado a ningún banco o entidad financiera por el incumplimiento de las reglas de seguridad para la conexión al sistema de pagos, relacionadas con el caso del ciberataque que generó pérdidas por 300 millones de pesos.
La información disponible sobre sanciones firmes impuestas por la ley del banco central únicamente contiene las correspondientes hasta 2017, año en el que multó a 10 bancos por un monto de 2 millones 511 mil 896 pesos por diversas causas.
En 2018, sólo hay dos sanciones pecuniarias en firme impuestas por la ley de Banxico a la casa de bolsa Santander por faltas a las reglas para la realización de operaciones derivadas, por un monto de 143 mil 59 pesos. La otra fue por incumplir con Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a Instituciones de Banca Múltiple, a BBVA Bancomer con 71 mil 519 pesos en 2018 por falta a las reglas de tarjetas de crédito.
En 2017 el total de multas por 2 millones 511 mil 896 pesos representó un monto mayor al de 2016, con un millón 98 mil 918 pesos.
De esa cantidad, correspondientes a 2017 por infringir la Ley del Banco de México, destaca la de BBVA Bancomer por ser la cantidad más alta, por 444 mil 314 pesos.
Esta institución de banca múltiple no cumplió con los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones pasivas en moneda extranjera.
Multiva tiene dos multas que suman 549 mil 560 pesos, por faltas a los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones pasivas en moneda extranjera. Sobresale por la misma razón UBS Bank México, con una sanción de 336 mil 450 pesos.
Por faltas a los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones pasivas en moneda extranjera, a Bankaool le aplicó una sanción de 269 mil 160 pesos.
No son graves. A Monex, Banxico le impuso una multa de 269 mil 160 pesos por falta a los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones pasivas en moneda extranjera.
Interacciones tiene dos sanciones, una por 53 mil 832 pesos por falta a la regulación para las operaciones con divisas y metales preciosos, y otra por 85 mil 86 pesos por falta a las reglas para la realización de operaciones derivadas; un total de 138 mil 918 pesos.
Santander acumuló en 2017 dos sanciones por faltas a la regulación para las operaciones con divisas y metales preciosos. A CI Banco le impuso una multa de 53 mil 832 pesos por falta a las reglas para las operaciones de fideicomiso. Por último está Autofin, con una multa por 32 mil 242 pesos por la misma razón señalada anteriormente.
Banco de México enfatizó que a pesar de que les impuso sanciones por diversas causas, las conductas no se consideran graves, y que tampoco son reincidentes.