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En su actualización de sanciones al mes de enero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ) informó de una multa por 2.2 millones de pesos a la empresa Lala , correspondiente a 2017.
“Omitió presentar a la comisión y a la bolsa en la que listen sus valores, el consentimiento del auditor externo para incluir como parte de su reporte anual el dictamen sobre los resultados financieros que al efecto emitió”, dice la CNBV.
De acuerdo con el organismo, la multa se impuso en diciembre pasado y ya fue pagada por parte de la empresa.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, la CNBV impuso también una multa por 672 mil 900 pesos a Eduardo Tricio Haro , presidente del consejo de administración de Lala.
Impone sanciones millonarias por prevención de lavado de dinero
En su actualización de datos, destaca la multa con el mayor monto, para la empresa Contraparte Central de Valores de México, por un monto superior a los 3 millones de pesos, por cobro no autorizado de aranceles por la CNBV , en prevención de lavado de dinero , correspondiente a 2017 y que fue impuesta el año pasado y ya fue pagada por la empresa.
En tanto, la CNBV también multó a Banco Bancrea con 2.2 millones de pesos; a Accendo con 1.2 millones de pesos y tres sanciones con un monto acumulado por 5.4 millones de pesos a Fundación Dondé Banco.
Los datos del organismo muestran también ocho sanciones por un monto acumulado de 6 millones 759 mil 200 pesos a la Sociedad Financiera Popular Te Creemos , por irregularidades en prevención de lavado de dinero.
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