Al inicio de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ) impuso 12 multas a Inbursa , de Carlos Slim , por un monto total de 6.9 millones de pesos.
De acuerdo con la actualización de sanciones de la CNBV correspondiente a enero, la multa más alta para Inbursa fue de un millón 267 mil pesos, por incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio, ocurrida en 2019 y la cual es susceptible de impugnación por parte de la firma.
Los datos de la CNBV también muestran dos sanciones por 806 mil pesos contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros ( Bansefi ), ahora Banco del Bienestar , ante irregularidades en prevención de lavado de dinero, ocurridas en 2018.
Aplica multas millonarias a fintech, JP Morgan, y más bancos
En el detalle, la multa más alta aplicada en enero por la CNBV fue para Grupo Finve , razón social de la fintech, Enso, por 2.6 millones de pesos, por irregularidades ante la ley de instituciones financieras , ocurridas en 2020.
Por su parte, JP Morgan se hizo acreedor a una multa por 2.5 millones de pesos, por no cumplir no cumplir con las obligaciones relativas a la celebración de operaciones con personas relacionadas en 2019, la cual ya fue pagada.
En tanto, el regulador también aplicó once sanciones contra Autofin , por un monto total de 4.7 millones de pesos.
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ardm
