El país se encuentra entre los pocos que tienen una calificación reprobatoria en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, según la Revisión Horizontal del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por eso, el grupo antilavado hizo un llamado urgente a las naciones que aún están rezagadas a asegurarse de que los profesionales de carrera, conocidos como Gatekeepers, estén adecuadamente cubiertos, de conformidad con las recomendaciones de larga data en esta área que ha emitido.
Se trata de los abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales y agentes inmobiliarios que, sin saberlo o encubriendo, ayudan a blanquear recursos provenientes de sobornos y fondos malversados para que sus clientes disfruten de las ganancias delictivas.
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En el ranking, México tiene una puntuación de 48%, por debajo del promedio de 74% del GAFI, al ubicarse en el lugar 30 de un total de 35 países calificados.
Portugal y Luxemburgo están en primer sitio, con 100%; seguidos de Malasia, cuya nota fue de 99%; mientras que después aparecen Turquía y Singapur, ambos con 98%.
Se pone de manifiesto que México ha establecido requisitos para cubrir los siguientes sectores guardianes: abogados y notarios, contadores, y agentes inmobiliarios, los cuales están obligados a implementar algunas de las medidas preventivas que han sido requeridos por los estándares del GAFI desde 2003.
Los supervisores mexicanos tienen algunos de los poderes y herramientas para implementar programas de supervisión en estos sectores guardianes, se lee en el reporte que dio a conocer el grupo antilavado con sede en París, Francia.
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Las áreas clave de enfoque incluyen garantizar que los sectores guardianes o gatekeepers estén sujetos a todas las obligaciones para el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo que incluye conocer al cliente, y otras medidas.
Se pone de manifiesto que los supervisores deben tener todas las facultades y herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento, así como el conocimiento de los riesgos.
De acuerdo con la Revisión Horizontal del organismo, si bien el GAFI ya analizó el cumplimiento general de la mayoría de sus miembros en el pasado reciente vía evaluaciones mutuas, este ejercicio se conceentra en áreas específicas y presenta una instantánea del cumplimiento actual.
