Nueva York.- El empresario de criptomonedas, Sam Bankman-Fried, puede pagar una fianza de 250 millones de dólares (mdd) y vivir en la casa de sus padres en California mientras espera el juicio por cargos de estafa a inversionistas y saqueo de depósitos de clientes en su plataforma de negociación FTX , dijo un juez este jueves.
El fiscal federal adjunto, Nicolas Roos, dijo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan que Bankman-Fried, de 30 años, “perpetró un fraude de proporciones épicas ”. Roos propuso condiciones estrictas para la fianza, incluida una de 250 millones de dólares y arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Una razón importante para permitir la libertad bajo fianza fue que Bankman-Fried accedió a renunciar a la extradición, dijo Roos.
El juez magistrado Gabriel W. Gorenstein estuvo de acuerdo con la fianza y también aprobó la propuesta de arresto domiciliario. También dijo que a Bankman-Fried se le pedirá que obtenga un brazalete de monitoreo electrónico antes de salir del juzgado de Manhattan .
Bankman-Fried usó traje y corbata en la corte y se sentó entre sus abogados. Dos alguaciles estadounidenses se sentaron detrás de él.
Bankman-Fried, arrestado en las Bahamas la semana pasada, fue trasladado en avión a Nueva York el miércoles por la noche, después de decidir no impugnar su extradición .
Mientras estaba en el aire, el fiscal federal en Manhattan anunció que dos de los socios comerciales más cercanos de Bankman-Fried también habían sido acusados y se habían declarado culpables en secreto.
Carolyn Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, y Gary Wang, de 29, quien cofundó FTX, se declararon culpables de cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos básicos .
El fiscal federal Damian Williams dijo en una declaración en video que ambos estaban cooperando con los investigadores y acordaron ayudar en cualquier proceso. Advirtió a otros que permitieron que el presunto fraude se presentaran.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
Los fiscales y los reguladores sostienen que Bankman-Fried estaba en el centro de varios esquemas ilegales para usar el dinero de clientes e inversores para beneficio personal. Se enfrenta a la posibilidad de décadas de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
Bankman-Fried está acusado de usar dinero tomado ilícitamente de los clientes de FTX para permitir transacciones en Alameda, gastar generosamente en bienes raíces y hacer contribuciones de millones de dólares a las campañas de los políticos estadounidenses.
FTX, fundada en 2019, llevó rápidamente el fenómeno de la criptoinversión a grandes alturas, convirtiéndose en uno de los intercambios de moneda digital más grandes del mundo. Buscando clientes más allá del mundo de la tecnología, contrató al actor cómico y escritor Larry David para que apareciera en un anuncio de televisión que se emitió durante el Super Bowl , promocionando las criptomonedas como la próxima gran novedad.
Sin embargo, el criptoimperio de Bankman-Fried colapsó abruptamente a principios de noviembre cuando los clientes retiraron depósitos en masa en medio de informes que cuestionaban algunos de sus arreglos financieros.
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