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La Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó la primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones relacionadas con el robo de combustible llamando “huachicol” que involucra un monto de más 80 millones de pesos .
Sin dar nombre ni señalar a alguien en especial, informó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó una denuncia en contra de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos .
En un comunicado, destacó que en la investigación, se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones.
Detalló que el monto global de estos depósitos ascienden a más de 80 millones de pesos .
De esa cantidad, Hacienda dijo se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.
Como parte de la investigación se obtuvo que la persona denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército .
Además, la investigación arrojó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
Por esa razón se ordenó el bloqueo de cuentas, por una parte, de un caso vinculado con una organización criminal; por la otra, de un caso de corrupción política.
Hacienda argumentó que la instrucción del Presidente de la República y en el marco del Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos , la UIF está comprometida con su labor de combatir las operaciones de procedencia ilícita en las estructuras financieras que se nutren de la comercialización ilícita de hidrocarburos.
