La empresa FTX, que llegó a ser la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo hasta su quiebra a finales de 2022, y su filial de inversiones Alameda, deberán pagar hasta 12 mil 700 millones de dólares a sus antiguos clientes, anunció el jueves la autoridad reguladora de productos financieros de Estados Unidos (CFTC).
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar ocho mil 700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4 mil millones adicionales "para compensar a las víctimas por las pérdidas causadas por el fraude masivo orquestado por Samuel Bankman-Fried ('SBF')", el fundador de la plataforma.
Según la CFTC, FTX y Alameda hicieron "declaraciones falsas a sus clientes y cayeron en omisiones".
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El fallo puso fin a un proceso contra FTX, pero los juicios iniciados contra cuatro ex directivos de la empresa, entre ellos "SBF", continuarán.
Sam Bankman-Fried, cofundador y director ejecutivo de FTX, fue sentenciado el 28 de marzo a 25 años de prisión. El reembolso que manejó la justicia entonces fue de 11 mil millones por uno de los mayores fraudes financieros de la historia reciente. Bankman-Fried apeló la sentencia.
Gurú en decadencia de las criptomonedas, fue declarado culpable por un jurado en noviembre de los siete cargos presentados en su contra durante un juicio al final del cual el fiscal de Nueva York, Damián Williams reclamó una pena de entre 40 y 50 años de reclusión.
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"SBF" utilizó sin consentimiento los activos de los clientes de su plataforma para realizar transacciones riesgosas a través de su empresa hermana Alameda, con el fin de comprar bienes inmuebles o realizar donaciones políticas.
FTX se desplomó en noviembre de 2022 tras un retiro masivo de fondos. En el momento de su quiebra, faltaban alrededor de 9 mil millones de dólares.
En mayo, los liquidadores indicaron que esperaban que las sumas recuperadas de una "muy diversa gama de activos" en poder de FTX y Alameda en todo el mundo alcanzaran entre 14 mil 500 y 16 mil 300 millones de dólares.
Precisaron que, gracias a este dinero, todos los acreedores no gubernamentales serían reembolsados en la totalidad de las sumas aportadas y que 98% de los acreedores de un máximo de 50 mil dólares recibirían aproximadamente el 118% -intereses incluidos- de ese valor establecido por la justicia.
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