En 2017, Casa de Moneda sufrió un robo por 4 millones 878 mil pesos a través de supuestas operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias .
La denuncia fue interpuesta ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), dirigida entonces por Mario Di Costanzo , entre el 21 de abril y 18 de mayo de 2017 contra Banorte, al argumentar que el banco había sido omiso en abonar el monto de las ventas realizadas por el monto citado.
Según la denuncia, se trató de 80 operaciones reclamadas y que fueron realizadas en 2 centros de distribución de Casa de Moneda, mediante terminales punto de venta contratadas con Banorte.
Las operaciones se realizaron en Pabellón Altavista con 25 transacciones y en la sucursal Reforma con 55 operaciones.
Los movimientos se realizaron mediante tarjeta de débito de Scotiabank con 64 operaciones; Citibanamex con 15 operaciones y Santander con una operación.
Esto se realizó a través de 61 firmas electrónicas y 19 firmas autógrafas .
Según la denuncia interpuesta ante Condusef , Banorte declaró improcedente las reclamaciones, argumentando que " las operaciones fueron reversadas por un usuario válido utilizando claves de acceso, las cuales son de uso confidencial de la parte reclamante ".
Entre las irregularidades, tal es el caso de que las tarjetas de débito mostraban la misma vigencia, Con la fecha 03/22, además de varias inconsistencias en las identificaciones de los titulares de los plásticos.
Por ejemplo, se detectó que uno de los tarjetahabientes que realizó algunas de las supuestas operaciones fraudulentas , identificado como Roberto Carlos Gómez Gómez , se presentó con la misma tarjeta de débito, de Scotiabank, con 2 identificaciones distintas y con firmas diferentes.
Consultado sobre el tema, Mario Di Costanzo dijo que hasta el final de su periodo al frente de la Condusef en diciembre de 2018, se mantenía la denuncia contra Banorte en el organismo así como acciones de denuncia penal.
cev