Derivado del incremento de reportes de inteligencia de operaciones inusuales y sospechosas, así como el combate a la corrupción, la unidad antilavado interpuso 138 denuncias en 2022 en las que están involucradas más de mil personas sobre todo por defraudación fiscal, peculado, delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.
En lo que va de la presente administración, van 562 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, más que en igual periodo del sexenio anterior, cuando fueron 392 querellas penales.
La autoridad añadió a la lista de personas bloqueadas a 285 para dar un total acumulado de 6 mil 723 sujetos, según el reporte anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Lee también: Mitsubishi cierra agencias, pero vende más autos
Como resultado de esta incorporación, logró el congelamiento de 479 millones 577 mil 664 pesos en 2022, para sumar un total de 7 mil 779 millones desde que lleva a cabo esta medida.
Entre lo más sobresaliente del reporte se destaca que actualmente hay 37 mil 860 cuentas congeladas, de las cuales mil 932 fueron bloqueadas en 2022.
Lee también: Se perdieron 912 mil empleos durante diciembre: Inegi
Los detalles
La información desagregada correspondiente a las denuncias interpuestas por la UIF el año pasado muestran que, en primer lugar, hay 39 por peculado en las que se involucra a 564 personas; después por defraudación fiscal otras 39 con 201 personas.
Por delitos contra la salud fueron 17 con 95 personas denunciadas; por enriquecimiento ilícito se demandaron a 134 personas con 12 querellas y por delincuencia organizada se interpusieron 7 con 43 involucrados.
En sexto lugar destacó el fraude lo que ameritó seis demandas y 26 sujetos involucrados; la FGR recibió de la UIF dos denuncias contra 10 personas por delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
En 2022, la UIF denunció a un sujeto por desvío de recursos públicos, y a otros dos por narco.
Por otro lado, recibió 665 juicios de amparo, cantidad menor a los mil 265 que tuvo en 2021.
Operaciones sospechosas
Según el informe de la UIF, el año pasado las instituciones y en especial los bancos, generaron 321 mil 635 reportes de operaciones inusuales frente a los 230 mil 438 de 2021.
Los reportes se activan cuando las entidades financieras detectan aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por sus clientes, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.
También se incrementaron de 533 a 805 los reportes de operaciones internas preocupantes en los que se sospecha que la conducta de empleados o directivos de las instituciones financieras pudo contravenir a las normas antilavado.
En 2022, los reportes de transferencias de dinero, recibidos por la UIF sumaron 8.5 millones, es decir 400 mil más en comparación a igual periodo de 2021.
Con dólares en efectivo los reportes que deben elaborar los centros cambiarios de operaciones realizadas por sus clientes y usuarios pasaron de 5.4 millones a 5.7 millones.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.