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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la revisión de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) para evitar que sean usadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fisco comunicó que el propósito es impedir que penetren actividades de lavado de dinero.
Con ello se asegura la confianza ciudadana. El SAT dijo que por esa razón comenzó un programa de revisiones, en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).
Informó que el GAFI identificó que algunas organizaciones sin fines de lucro son un segmento vulnerable, tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un esquema para operaciones nacionales e internacionales.
En ese contexto inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales.
El SAT también vigila el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, con la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos y está facultado para vigilar que éstos se presenten en los plazos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a esas obligaciones.
Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como narcotráfico, robo, secuestro, extorsión y obtención de recursos económicos que son usados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.
Para el Servicio de Administración Tributaria es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado.