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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando operaciones valoradas en miles de millones de dólares que el Deutsche Bank AG hizo en nombre de clientes rusos, según dijo el martes a Reuters una persona familiarizada con la situación.
Responsables del organismo estadounidense han demandado información a la mayor entidad financiera de Alemania sobre las transacciones porque implicaron el uso del dólar, dijo la fuente.
Deutsche Bank no quiso hacer comentarios. En su informe financiero del segundo trimestre el banco dijo que estaba investigando las operaciones de capital por parte de clientes de Deutsche Bank en Londres y Moscú, que se compensaban mutuamente, añadiendo que el volumen de estas operaciones ha sido "significativo".
El informe trimestral también indicaba que Deutsche Bank había informado a los reguladores financieros y autoridades de Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos sobre su investigación y había tomado medidas disciplinarias contra algunas personas en el caso, que salieron a la luz a principios de junio.
El mes pasado, el Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de lavado de dinero por parte de sus clientes en Rusia que podrían superar los 6 mil millones de dólares, dijo una fuente familiarizada con el asunto a Reuters.
tcm
